曝光?。?！中國(guó)白銀APP及上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司旗下軟件存在的問(wèn)題：第一：手續(xù)費(fèi)太高，最高20%；第二：不能補(bǔ)倉(cāng)，補(bǔ)倉(cāng)就是另一個(gè)訂單；第三：抗風(fēng)險(xiǎn)能力極差，漲跌這個(gè)單就會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)，血本無(wú)歸；第四：跟國(guó)際白銀漲幅不一致，容易認(rèn)為操縱價(jià)格。

　　目前，從事現(xiàn)貨交易不像證券、期貨公司，需經(jīng)嚴(yán)格的行政許可。很多農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易平臺(tái)登記為電子商務(wù)公司、咨詢(xún)公司，營(yíng)業(yè)范圍多是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開(kāi)發(fā)、農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售、貿(mào)易公司等等，從而逃避監(jiān)管。早在2010年，國(guó)務(wù)院就下發(fā)了《中遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)整頓規(guī)范工作指導(dǎo)意見(jiàn)》(俗稱(chēng)“現(xiàn)貨國(guó)六條”)，其中明確禁止自然人和無(wú)行業(yè)背景的企業(yè)入市交易。但直到今天，很多現(xiàn)貨交易平臺(tái)仍極力拉攏自然人開(kāi)戶(hù)。

　　問(wèn)題公司：上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司

　　交易APP：華通白銀APP、中國(guó)白銀APP，天龍白銀APP、掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購(gòu)APP等等

　　交易產(chǎn)品：白銀、鉑金

　　存在問(wèn)題： *** 宣傳、誘導(dǎo)開(kāi)戶(hù)、 *** 期貨、內(nèi)幕交易

　　具體問(wèn)題：平臺(tái)卡頓，走勢(shì)與正規(guī)期貨不同，入金到其他公司，沒(méi)有第三方資金監(jiān)管

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動(dòng)）

　　受害者案例一：

　　2025年4月28在 *** 上面推廣的廣告看到了上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司和中國(guó)白銀集團(tuán)有限公司的中國(guó)白銀app，說(shuō)下載就送888，然后最低5元下單，下載后引導(dǎo)充值送多少錢(qián)才能提現(xiàn)，然后就是升等級(jí)送多少多少，緊跟著就是平臺(tái)內(nèi)部那個(gè)大神操作盈利了幾千幾千一鍵跟上大神單就能盈利，然后就是一直跟著大神操作剛開(kāi)始是有點(diǎn)盈利，到后面就是一直虧損虧損發(fā)現(xiàn)平臺(tái)手續(xù)費(fèi)高的嚇人本金的百分之十的手續(xù)費(fèi)，問(wèn)他們客服問(wèn)是什么公司網(wǎng)上一查才發(fā)現(xiàn)了什么都沒(méi)有，客服還說(shuō)是正規(guī)公司有各種資質(zhì)什么的，網(wǎng)上一查什么資質(zhì)都沒(méi)有才發(fā)現(xiàn)被騙！

　　案例二：

　　2025年2月在 *** 刷到中國(guó)白銀的廣告，號(hào)稱(chēng)5元就可以下單投資白銀，福利高下載就送多少錢(qián)，忍不住好奇，后在 *** 都多次刷到最后沒(méi)忍住下載就開(kāi)始了我的不歸路，一開(kāi)始還有賺有虧，但app首頁(yè)不斷刷新一些其他用戶(hù)賺了多少多少錢(qián)，不斷的 *** 我，導(dǎo)致我越充越多開(kāi)始了爆虧之路。

　　中國(guó)白銀app也不斷用各種福利誘導(dǎo)充值，充值多少錢(qián)就送大量福利金，福利金也可以下單。每天下單一定數(shù)量的資金也會(huì)送大量福利金。誘使我越陷越深。我在平臺(tái)累計(jì)充值14萬(wàn)元，累計(jì)提現(xiàn)3.9萬(wàn)元，訴求是追回我損失的10萬(wàn)元。

　　平臺(tái)的杠桿100多倍，已經(jīng)超過(guò)了證監(jiān)會(huì)規(guī)定的合理杠桿。每次波動(dòng)稍微大點(diǎn)平臺(tái)就會(huì)卡頓，操作不了，不能退訂止損，導(dǎo)致爆倉(cāng)。爆倉(cāng)一定資金之后平臺(tái)不允許操作，強(qiáng)制我下單平臺(tái)的白銀商品才能繼續(xù)。

　　爆倉(cāng)越多，就越想繼續(xù)充值資金賺回來(lái)，現(xiàn)在回頭才發(fā)現(xiàn)這和賭博有啥區(qū)別，誘導(dǎo)充值然后分分鐘爆倉(cāng)。剛開(kāi)始還用的自己的資金，后來(lái)各種網(wǎng)貸，不斷的爆倉(cāng)不斷的充值。現(xiàn)在幡然醒悟。我只想追回我損失的錢(qián)。

　　處理結(jié)果：受害者都是在網(wǎng)絡(luò)上通過(guò)社交媒體的廣告接觸到中國(guó)白銀APP平臺(tái)，這家平臺(tái)根本沒(méi)有期貨交易的資質(zhì)，做的事情都是期貨交易的模式。在接到受害者后，向我們提供了必要的證據(jù)資料，開(kāi)始幫助受害者處理，一般需要7~15個(gè)工作日的時(shí)間完成處理。追損顧問(wèn)：dzc644

　　網(wǎng)上參與現(xiàn)貨大宗商品交易，如果您被騙，請(qǐng)保留好相關(guān)證據(jù)，達(dá)到以下幾點(diǎn)基本上都是可以追回的：

　　1、相關(guān)聊天記錄：發(fā)現(xiàn)被騙首先提出剩余的資金，保存好所有的聊天記錄，不要逞一時(shí)之快刪除聊天記錄，這是后期 *** 的基本證據(jù)。與分析師或代理商或喊單人員的聊天記錄是最基礎(chǔ)的證據(jù)。因?yàn)檫@類(lèi)證據(jù)能夠充分反映我們受騙者受騙的整個(gè)過(guò)程，相關(guān)分析師或代理商在聊天過(guò)程中產(chǎn)生的違.法 *** 的地方，能夠在聊天記錄中得到充分反映。

　　2、相關(guān)銀行出入金記錄：其次保存所有的轉(zhuǎn)賬記錄，最重要的還是時(shí)間一定要盡早處理，不要等平臺(tái)跑路了才知道后悔了。此類(lèi)證據(jù)是投資者或受騙者自己賬戶(hù)的出入金情況，能夠反映受騙者投入的資金情況，以及出金情況，兩者之差基本就是投資者的全部資金損失。這類(lèi)證據(jù)受騙者基本都能保存，只需要去銀行打印一下流水即可。

　　3、相關(guān)交易記錄：最后投資者或受騙者在交易軟件上的整個(gè)交易過(guò)程，都能在交易記錄中得到反映，這份證據(jù)能夠證明在交易所或平臺(tái)交易資金損失的過(guò)程，只要能夠登上相關(guān)的交易軟件，此交易記錄基本都能夠下載下來(lái)。

　　張成顧問(wèn)提示大家：任何高收益、免費(fèi)喊單、代客操作，都是在忽悠你們，希望廣大投資者能及時(shí)察覺(jué)。任何投資都存在風(fēng)險(xiǎn)，越是高回報(bào)的投資，風(fēng)險(xiǎn)就越大，有可能吃掉你的全部本金。金融市場(chǎng)亂象叢生，容易迷惑我們廣大投資者，如能知途其反，收集好以上的證據(jù)資料，要相信正義是只會(huì)遲到但永不會(huì)缺席的，追損顧問(wèn)（V：dzc644；Tell：18716460624)幫你伸張正義，挽回?fù)p失！