上海華通白銀國際交易中心通過虛構(gòu)高收益、“白銀即將暴漲”“五元起投”“24小時(shí)改變賬戶余額”等夸張承諾吸引投資者，甚至宣稱“每月可告別固定工作”?？亟灰椎仁侄?，最終導(dǎo)致投資者資金損失。?定向爆倉?：在投資者重倉交易時(shí)人為制造劇烈波動(dòng)，觸發(fā)爆倉導(dǎo)致巨額虧損。初期讓投資者小額盈利，誘導(dǎo)其追加資金投入。后臺(tái)修改K線圖、制造 *** 行情，誘導(dǎo)投資者根據(jù)錯(cuò)誤信息進(jìn)行交易。通過短視頻平臺(tái)、股票交流群、直播間“免費(fèi)分析”活動(dòng)引流，利用流量優(yōu)勢擴(kuò)大受害者范圍。

　　問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司

　　操作軟件：華通白銀APP、中國白銀APP，天龍白銀APP，天天白銀APP、銀寶街APP、華銀APP、天天鉑銀等等

　　存在問題： *** 宣傳、誘導(dǎo)開戶、 *** 期貨、內(nèi)幕交易

　　具體問題：平臺(tái)卡頓，走勢與正規(guī)期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監(jiān)管

　　交易產(chǎn)品：白銀、鉑金現(xiàn)貨訂購

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動(dòng)）

　　受害者案例一：

　　上海華通白銀國際交易中心旗下的中國白銀app通過媒體廣告，宣稱低投入高回報(bào)未提示投資風(fēng)險(xiǎn)，吸引用戶下載，還通過任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)等形式 *** 用戶加倉，手續(xù)費(fèi)高達(dá)10%-20%，遠(yuǎn)超正規(guī)平臺(tái)萬分之五的標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)查該公司沒有期貨交易資質(zhì)，卻采用期貨交易模式如雙向交易，高杠桿，T+0等，進(jìn)行 *** 期貨交易。并且利用人工操盤控制走勢，跟國際價(jià)格毫無聯(lián)系，榨取投資者錢財(cái)，我也是受害者之一，還有個(gè)朋友爆倉五萬多，家庭都差點(diǎn)破裂！這種行為是不是應(yīng)該制止？已經(jīng)有好幾起案件了，為什么它還照常營業(yè)？而且公司地址都查不到，公理何在！

　　案例二：

　　2025年3月，在看 *** 短劇，彈出的30秒廣告里面，看到中國白銀的廣告，說5元就可以買賣，新人送注冊(cè)金，上下班途中就可以玩一玩，輕松投資，收入可觀，誘導(dǎo)下載app，注冊(cè)后，充值點(diǎn)錢，小玩，剛開始還讓你贏點(diǎn)錢，然后開始?xì)⒇i，讓你不斷的充值，不管你怎么操作，都會(huì)輸，直接拉爆你的投資資金，讓你不甘心，總想回本不玩了，可是永遠(yuǎn)不可能回本，賬戶就是被掌控了的一樣，一夜損失了27000多元，趕緊收手不玩了。查了轉(zhuǎn)賬記錄，錢都是轉(zhuǎn)到了重慶達(dá)貢輝耀公司。

　　案例三：

　　我是一名華銀app旗下的消費(fèi)者，本人于2024年12月10日不慎把所借得的一萬多看病錢，投資在華銀app平臺(tái)，高額度的回報(bào)誘導(dǎo)投資，本以為能得到回報(bào)，三個(gè)小時(shí)的操作讓我血本無歸，經(jīng)多次與在線客服溝通 *** 無果，共計(jì)損失金額57000元，他們所謂的現(xiàn)貨交易平臺(tái)，其實(shí)就是誘導(dǎo)消費(fèi)者購買虛擬所謂的原材料，然后瘋狂的斂財(cái)，和殺豬盤別無二致的手段，誘導(dǎo)消費(fèi)者。

　　處理結(jié)果：上訴受害者情況類似，基本上都是類似的情況讓投資者虧錢，雖然這個(gè)平臺(tái)宣傳的很好，實(shí)際只要做了這類交易的投資者都知道，他們這個(gè)交易存在問題。受害者在網(wǎng)上找到我們，委托我們協(xié)助處理，一般處理時(shí)間在10~15個(gè)工作日，基本處理完畢！追損顧問：dzc644

　　網(wǎng)上參與現(xiàn)貨大宗商品交易，如果您被騙，請(qǐng)保留好相關(guān)證據(jù)，達(dá)到以下兩點(diǎn)基本上都是可以追回的：

　　1、相關(guān)銀行出入金記錄：其次保存所有的轉(zhuǎn)賬記錄，最重要的還是時(shí)間一定要盡早處理，不要等平臺(tái)跑路了才知道后悔了。此類證據(jù)是投資者或受騙者自己賬戶的出入金情況，能夠反映受騙者投入的資金情況，以及出金情況，兩者之差基本就是投資者的全部資金損失。這類證據(jù)受騙者基本都能保存，只需要去銀行打印一下流水即可。

　　2、相關(guān)交易記錄：最后投資者或受騙者在交易軟件上的整個(gè)交易過程，都能在交易記錄中得到反映，這份證據(jù)能夠證明在交易所或平臺(tái)交易資金損失的過程，只要能夠登上相關(guān)的交易軟件，此交易記錄基本都能夠下載下來。

　　在此，我要強(qiáng)調(diào)，投資始終存在風(fēng)險(xiǎn)，入市前務(wù)必謹(jǐn)慎。我希望廣大投資者能夠早日看清這些公司的真實(shí)面目，明白沒有人能夠輕松帶你發(fā)財(cái)致富。同時(shí)，也希望那些已經(jīng)受害的投資者能夠及時(shí)醒悟，盡管正義有時(shí)會(huì)遲到，但它絕不會(huì)缺席。如果因虧損而受騙，請(qǐng)不要灰心，及時(shí)收集證據(jù)資料，拿起法律的武器維護(hù)自己的合法權(quán)益。只要證據(jù)基本齊全，我們就有信心為你追回被騙的資金。不成功不收取任何費(fèi)用，如需進(jìn)一步咨詢，請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)追損顧問張成（V：dzc644，TELL：18716460624）。